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DESARROLLO DEL PROGRAMA
|
El presente programa se desarrollará en las siguientes etapas:
- Divulgación: Se realizará capacitaciones a las partes interesadas dando a conocer el Programa, Procedimiento de de selección y contratación de proveedores y directrices de la empresa para la selección de proveedores, para tal fin se tendrá constancia en el formato ADM-FT-04 Listado de Asistencia.
- Sensibilización: Se realizará sensibilización a los administradores de proveedores de Mediterranean Shipping Company Colombia S.A.S. y sucursales sobre los documentos aplicables a la gestión de proveedores
- Evaluación de proveedores: Se realizará evaluación al proveedor al momento de participar para el ingreso como proveedor y de manera anual para evaluar la prestación del servicio.
- Auditorias: se realizarán auditorias aleatorias a los administradores de los proveedores de acuerdo al procedimiento de selección y contratación de proveedores y al presente programa de gestión, dejando constancia en el formato GI-FT-05 Informe de Auditoria.
- Actualización de documentos: se actualizará los documentos de los proveedores de acuerdo con el procedimiento de selección y contratación de proveedores
- Estudio de Proveedores: se verificará la información de proveedores por medio del aplicativo INFOLAFT Search como herramienta para determinar su confiabilidad por parte del administrador del proveedor.
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Nro
|
ID Lista
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Nombre de la lista
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Descripción de la lista
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Entidad Nombre
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Entidad Alcance
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1
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AMV
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Sanciones
|
A través de una gestión justa y efectiva, AMV ejerce disciplina sobre las malas prácticas y el incumplimiento a las normas que se presenten en el
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Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia– AMV
|
Colombia
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2
|
ATF
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Most Wanted ATF
|
Las personas buscadas por ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF) son el resultado de investigaciones criminales de ATF, a
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Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – ATF
|
Estados Unidos de América
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3
|
CBIRL
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Unauthorised Firms
|
Lista de empresas no autorizadas respecto de las cuales el Banco Central ha publicado avisos de advertencia
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Central Bank of Ireland
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Irlanda
|
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4
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SECOPI
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Actos administrativos que imponen multas, sanciones o inhabilidades
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Entidades y personas contratistas del estado con multas, sanciones o inhabilidades
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Colombia Compra Eficiente
|
Colombia
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5
|
CGR
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Boletín de Responsables Fiscales
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Listado con los nombres de las personas naturales o jurídicas, con su respectiva identificación -cédula de ciudadanía o NIT- que han sido
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Contraloría General de la República
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Colombia
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6
|
DIANJCC
|
Contadores y sociedades prestadoras de servicios contables con sanciones vigentes
|
Contadores y sociedades prestadoras de servicios contables con sanciones vigentes, impuestas por la Junta Central de Contadores y la DIAN
|
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
|
Colombia
|
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7
|
DIAN
|
Listado de proveedores ficticios
|
Listado de proveedores ficticios
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
|
Colombia
|
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8
|
DEA
|
Most Wanted Fugitives
|
Esta es una lista actual de los fugitivos más buscados por la DEA. La misión de la Administración de Control de Drogas (DEA) es hacer cumplir las leyes y
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Drug Enforcement
Administration – DEA
|
Estados Unidos de América
|
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9
|
EU
|
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
|
Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras de la UE
|
European Union
|
Europa
|
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10
|
EUROP
|
Personas más buscadas
|
El objetivo de Europol consiste en mejorar, en el marco de la cooperación entre los estados miembros (EM), le eficacia de los servicios
|
Europol
|
Europa
|
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11
|
FBI
|
Most Wanted
|
El FBI tiene listas de personas buscada, más buscadas, fugitivos, personas secuestradas y desaparecidas y terroristas.
|
Federal Bureau of
Investigation – FBI
|
Estados Unidos de América
|
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12
|
FCA1
|
Unauthorised firms and individuals
|
Firmas y personas no autorizadas por el FCA (Inglaterra)
|
Financial Conduct
Authority – FCA
|
Reino Unido
|
|
13
|
FSA3
|
Unauthorised internet banks
|
Lista de Bancos de Internet no autorizados por FSA (Inglaterra)
|
Financial Conduct
Authority – FCA
|
Reino Unido
|
|
14
|
FCA2
|
Prohibited Individuals
|
Las siguientes órdenes de prohibición se han emitido como consecuencia de la sección 56 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 o de las
|
Financial Conduct
Authority – FCA
|
Reino Unido
|
|
15
|
FISCAL
|
Postulados a la Ley de Justicia y Paz
|
De conformidad con el Decreto 2898 de 2006, las personas que se relacionan a continuación se han ratificado para que se les aplique el
|
Fiscalía General de la Nación
|
Colombia
|
|
16
|
FDA1
|
FDA Debarment List (Drug Product Applications)
|
Lista de exclusión de la FDA (aplicaciones de productos farmacéuticos) . La siguiente es una lista pública de empresas o personas
|
Food and Drug
Administration – FDA
|
Estados Unidos de América
|
|
17
|
FDA2
|
FDA Debarment List (Food Importation)
|
Lista de exclusión de la FDA (Importación de alimentos)
Firmas o individuos condenados por un delito grave según la ley federal por
|
Food and Drug
Administration – FDA
|
Estados Unidos de América
|
|
18
|
ALESAN
|
Most Wanted
|
La BKA busca personas y cosas y apoya a las fuerzas policiales de la Federación y los Länder en búsquedas con relevancia suprarregional o
|
Federal Criminal Police Office
|
Alemania
|
|
19
|
AUST
|
Consolidated List
|
Es una lista de todas las personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras específicas o prohibiciones de viaje según las leyes
|
Department of Foreign Affairs and Trade
|
Australia
|
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20
|
ISRAUT
|
Lista de grupos y/o personas terroristas o asociaciones no autorizadas
|
IMPA se estableció en 2002 como una unidad de inteligencia financiera que actúa de acuerdo con las normas internacionales relacionadas con la
|
Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority
|
Israel
|
|
21
|
PANVEN
|
Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de
|
Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo
|
Gobierno de Panamá
|
Panamá
|
|
22
|
SUISAN
|
Sanctions / Embargos
|
La Confederación puede adoptar medidas coercitivas para hacer cumplir las sanciones destinadas a defender el derecho internacional público, en
|
State Secretariat for Economic Affairs - SECO
|
Suiza
|
|
23
|
ESPMV
|
Buscados por la Justicia
|
Personas buscadas por la Guardia Civil Española
|
Guardia Civil
|
España
|
|
24
|
BOE1
|
Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
|
Objetivos de sanciones financieras: lista de todos los objetivos de congelación de activos
Las sanciones financieras son
|
HM Treasury
|
Reino Unido
|
|
25
|
BOE2
|
Ukraine: list of persons subject to restrictive measures in view of Russia's actions
|
Ucrania: lista de personas sujetas a medidas restrictivas en vista de las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
|
HM Treasury
|
Reino Unido
|
|
26
|
HKMA
|
Sanction list
|
Lista de personas de las cuales Hong Kong prohíbe realizar cualquier tipo de transacción bancaria. Esta lista se basa en la resolución 1267 de Naciones
|
Hong Kong Monetary Authority
|
China
|
|
27
|
EXTRA
|
Extraditados
|
Personas que han sido extraditadas por el estado colombiano
|
Imprenta Nacional de Colombia
|
Colombia
|
|
28
|
NSN
|
Nombres Sanciones Noticias
|
La NSN es una lista que contiene nombres de personas tanto naturales como jurídicas que han sido señaladas en medios de comunicación con
|
Infolaft
|
Colombia
|
|
29
|
PAI
|
Personas con Actividad de Interés
|
Personas con Actividad de Interés (PAI) a quienes no les aplica el Decreto 830 y que gozan de algún tipo de reconocimiento público.
|
Infolaft
|
Colombia
|
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30
|
BID
|
Empresas y Personas Sancionadas
|
Las empresas y personas mencionadas a continuación han sido sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que
|
Banco Interamericano de Desarrollo
|
Mundial
|
|
31
|
INTERPOL
|
Wanted Persons
|
Se emiten notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificación roja es una
|
INTERPOL
|
Mundial
|
|
32
|
METI
|
Lista de proliferadores de armas de destrucción masiva
|
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) ha emitido la Lista de Usuarios Finales que proporciona a los exportadores información sobre
|
Ministry of Economy, Trade and Industry – METI
|
Japón
|
|
33
|
UNTRIB
|
Mecanismo for international criminal tribunals
|
Listado de fugitivos buscados por el Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales
|
Naciones Unidas
|
Mundial
|
|
34
|
OFAC
|
Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
|
Lista de individuos y compañías que son propiedad o están controladas por, o que actúan para, o en nombre de, países seleccionados. También
|
Office of Foreign Assets
Control – OFAC
|
Estados Unidos de América
|
|
35
|
POLICIA
|
Más buscados
|
Lista histórica de boletines emitidos por la Policía Nacional en fuentes oficiales o a través de medios de comunicación.
|
Policía Nacional de Colombia
|
Colombia
|
|
36
|
PROCU
|
Boletines de la Procuraduría General de la Nación
|
Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura
|
Procuraduría General de la Nación
|
Colombia
|
|
37
|
DESAP
|
Cadáveres CNI identificados y registrados como desaparecidos
|
Cadáveres CNI identificados y registrados como desaparecidos
|
Registro Nacional de Desaparecidos
|
Colombia
|
|
38
|
SIC
|
Boletines de sanciones de la SIC
|
Boletines con personas sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio
|
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
|
Colombia
|
|
39
|
SUPERSOC1
|
Base de datos insolvencia
|
Proceso de naturaleza judicial regulado por la Ley 222 de 1995, cuyo objetivo es realizar los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de
|
Superintendencia de Sociedades
|
Colombia
|
|
40
|
CHIMS1
|
Sanciones del Mercado de Seguros
|
Ud. podrá consultar los hechos, que de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente para el mercado de valores y seguros, constituyen una sanción para
|
Superintendencia de Valores y Seguros
|
Chile
|
|
41
|
CHIMS2
|
Sanciones del Mercado de Valores
|
A través de esta página Ud. podrá consultar los hechos, que de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente para el mercado de valores y seguros,
|
Superintendencia de Valores y Seguros
|
Chile
|
|
42
|
PERSMV
|
Sanciones Impuestas
|
Personas y empresas que han sido sancionados por la Superintendencia de Mercado de Valores
|
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
|
Perú
|
|
43
|
SFCCO
|
Reporte de Sanciones en Firme
|
Personas y empresas sancionadas por la SFC.
|
Superintendencia Financiera de Colombia
|
Colombia
|
|
44
|
SRFIN
|
Reporte de sanciones en firme por autoliquidaciones
|
Reporte de sanciones en firme por autoliquidaciones
|
Superintendencia Financiera de Colombia
|
Colombia
|
|
45
|
USSECSER
|
Most wanted
|
Mas buscados por el servicio secreto.
|
U.S. Secret Service
|
Estados Unidos de América
|
|
46
|
CFTC
|
Administrative Sanctions
|
Lista de sanciones administrativas impuestas a personas o entidades que incurrieron en fraude, manipulación y prácticas abusivas en relación con la
|
U.S. Commodity Futures Trading Commission- CFTC
|
Estados Unidos de América
|
|
47
|
BIS1
|
Denied Persons List
|
Lista de personas y entidades a las que se les han negado privilegios de exportación. Se prohíbe cualquier trato con las personas de esta lista que viole
|
U.S. Department of Commerce
|
Estados Unidos de América
|
|
48
|
BIS3
|
Unverified List
|
Las partes que figuran en la Lista no verificada (UVL) no son elegibles para recibir artículos sujetos a los Reglamentos de administración de
|
U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security
|
Estados Unidos de América
|
|
49
|
JUSTUSA
|
Sanction list
|
Personas relacionadas por el departamento de justicia de EEUU en delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
|
U.S. Department of Justice
|
Estados Unidos de América
|
|
50
|
USDS3
|
DSS Most Wanted
|
Personas mas buscadas por Departamento de Estado de los Estados Unidos
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
51
|
USDS2
|
List of Administratively Debarred Parties
|
La lista Administratively Debarred Parties ( USDS2) es una lista emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos quienes son
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
52
|
USDS4
|
Nonproliferation Sanctions
|
Los Estados Unidos imponen sanciones bajo diversas autoridades legales contra individuos extranjeros, entidades privadas y gobiernos que
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
53
|
STATER
|
Terrorist exclusion list
|
La Sección 411 de la LEY PATRIOTA DE EE. UU. De 2001 (8 U.S.C. § 1182)
autorizó al Secretario de Estado, en consulta con la solicitud del Fiscal
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
54
|
ICE
|
Most Wanted
|
Mas buscados por El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Como una de las principales agencias federales de cumplimiento de
|
U.S. Immigration and Customs Enforcement
– ICE
|
Estados Unidos de América
|
|
55
|
USMARSHA L1
|
Fugitive Investigations - 15 Most Wanted
|
Fugitivos más buscados por Marshals Service
|
U.S. Marshals Service
|
Estados Unidos de América
|
|
56
|
FCPA
|
Foreign Corrupt Practices Act - FCPA
|
Acciones de cumplimiento de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos) : Casos FCPA: La aplicación de la Ley de Prácticas
|
U.S. Securities and Exchange Commission - SEC
|
Estados Unidos de América
|
|
57
|
JCC1
|
Listado de Contadores Publicos Sancionados
|
Listado de Contadores Publicos Sancionados los últimos 5 años aquí.
|
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
|
Colombia
|
|
58
|
JCC2
|
Listado de Sociedades Prestadoras de Servicios Contables Sancionadas
|
Listado de Sociedades Prestadoras de Servicios Contables Sancionadas los últimos 5 años
|
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
|
Colombia
|
|
59
|
TEREU
|
List of terrorists
|
Listado de terroristas emitido por la Unión Europea
|
Union Europea
|
Mundial
|
|
60
|
ONU
|
Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas
|
Las sanciones del Consejo de Seguridad han tomado varias formas diferentes, en busca de una variedad de objetivos. Las medidas van desde sanciones
|
United Nations – UN
|
Mundial
|
|
61
|
BM1
|
Debarred & Cross- Debarred Firms & Individuals
|
Las firmas y los individuos que se enumeran en la Tabla 1 a continuación no son elegibles para recibir un contrato financiado por el Banco
|
World Bank
|
Mundial
|
|
62
|
BM2
|
Other Sanctions
|
Las firmas y personas naturales que figuran a continuación están inhabilitadas para la adjudicación de contratos financiados por el Banco
|
World Bank
|
Mundial
|
|
63
|
EO13382
|
Executive Order 13382
|
Lista de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación (ISN). ISN lidera el esfuerzo de los Estados Unidos para prevenir la propagación
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
64
|
OCC
|
Unauthorized Banking
|
Banca no autorizada. Un banco no autorizado es cualquier institución financiera que opera sin licencia o estatuto.
|
Office of the Comptroller of the Currency
|
Estados Unidos de América
|
|
65
|
RCMP
|
Wanted by the RCMP
|
Buscados por la Real Policía Canadiense
|
Royal Canadian Mounted Police
|
Canadá
|
|
66
|
ANLA1
|
Infracciones o sanciones
|
Infracciones o sanciones ambientales
|
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
|
Colombia
|
|
67
|
GELS
|
Liste Unique de Gels
|
La Dirección General del Tesoro implementa un registro nacional de medidas de congelación que contiene todos los geles aplicables en Francia.
|
Direction Générale du Trésor
|
Francia
|
|
68
|
REWJUS
|
Most Wanted
|
Lista de terroristas más buscados por el departamento de estado
|
U.S. Department of Justice
|
Estados Unidos de América
|
|
69
|
PERUUIF
|
Relación de Sujetos Obligados Sancionados
|
Relación de Sujetos Obligados por la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú y que fueron Sancionados por omitir controles u obligaciones
|
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
|
Perú
|
|
70
|
BIS2
|
Entity List
|
El Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) contiene una lista de nombres de ciertas personas extranjeras, incluidas empresas,
|
U.S. Department of Commerce
|
Estados Unidos de América
|
|
71
|
PEP
|
Personas Expuestas Políticamente
|
Personas declaradas como Personal Expuestas Políticamente de acuerdo con el decreto 830/21 emitido por el Gobierno nacional
|
Infolaft
|
Colombia
|
|
72
|
VEN1
|
Lista de venezolanos inadmitidos en Colombia por apoyo al régimen Maduro.
|
Venezolanos vetados para ingresar a Colombia por apoyo al régimen maduro
|
Gobierno de Colombia
|
Colombia
|
|
73
|
CGDAINI
|
Empresas Inidôneas E Suspensas
|
Empresas Inidôneas E Suspensas
|
Controladoria-Geral da União
|
Brasil
|
|
74
|
GCCCASL
|
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
|
La Lista de sanciones autónomas canadienses consolidadas incluye a personas y entidades sujetas a regulaciones de sanciones específicas
|
Government Of Canada
|
Canadá
|
|
75
|
CHIUIF
|
Sanciones ejecutoriadas
|
En esta sección se publican las sanciones aplicadas a las entidades reguladas por la Unidad de Análisis Financiero, por incumplimiento de sus
|
Unidad de Análisis Financiero
|
Chile
|
|
76
|
CHICNBV
|
Sanciones Consolidadas
|
Sanciones Consolidadas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.
|
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
|
México
|
|
77
|
PANSMV
|
Multas, Sanciones y Fallos
|
Lista de multas por entrega tardía de reportes y estados financieros de entidades, fallos SMV, casos judiciales.
|
Superintendencia del Mercado de Valores
|
Panamá
|
|
78
|
ASIADB
|
Sanctions list
|
Lista de sanciones anticorrupción. La siguiente página enumera las entidades sancionadas por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y también
|
Asian Development Bank
|
Asia
|
|
79
|
ARIZINS
|
List Of Qualified Unauthorized Insurers
|
A continuación se enumeran los aseguradores no autorizados para los cuales un corredor de líneas excedentes patrocinador ha
|
Arizona Department of Insurance
|
Estados Unidos de América
|
|
80
|
UAECAB
|
List Of Groups Designated Terrorist Organisations
|
Lista de grupos de organizaciones terroristas designados por los EAU. El Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos ha aprobado una lista de 83
|
Cabinet of the United Arab Emirates
|
Emiratos Árabes Unidos
|
|
81
|
BMAWL
|
Warning List
|
La Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA, por sus siglas en inglés) advierte al público que las entidades que se enumeran a continuación no están
|
Bermuda Monetary Authority - BMA
|
Bermuda
|
|
82
|
CGDALUC
|
Entidades Sem Fins Lucrativos Impedidas
|
Detalle de la Penalidad - Entidades Privadas sin Fines de Lucro Impedidas (CEPIM)
|
Controladoria-Geral da União
|
Brasil
|
|
83
|
CGDAPUNI
|
Empresas Punidas
|
Detalle de la Penalidad - Registro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)
|
Controladoria-Geral da União
|
Brasil
|
|
84
|
CGDAINAB
|
Relacao de Inabilitados Inidoneos
|
Relación de Inhabilitados e Iniduos. Tribunal de cuentas
|
Tribunal de cuentas de brasil
|
Brasil
|
|
85
|
FCA3
|
Official List
|
La Autoridad de conducta financiera Publica la lista de Compañías o Personas del mercado de Títulos o Valores Suspendidos en el Reino
|
Financial Conduct
Authority – FCA
|
Reino Unido
|
|
86
|
ATF2
|
Local Fugitives
|
Las personas locales buscadas por ATF son el resultado de investigaciones criminales de ATF, a menudo en conjunto con otras agencias de
|
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – ATF
|
Estados Unidos de América
|
|
87
|
USDS5
|
AECA violations
|
Las personas (incluidas las entidades e individuos) enumeradas en los documentos vinculados a continuación han sido declaradas culpables de violar
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
88
|
CIASECU
|
Sanciones administrativas y pecuniarias
|
Entidades sancionadas por la Superintendencia de compañías, valores y seguros.
|
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
|
Ecuador
|
|
89
|
HHS
|
Sanciones administrativas
|
Reporte de acciones administrativas emitidas por El Departamento de Salud y Servicios Humano de Estados Unidos
|
U.S. Department of Health and Human Services
|
Estados Unidos de América
|
|
90
|
OSI
|
Fugitives
|
AFOSI abre una investigación sobre cualquier miembro de la Fuerza Aérea que esté clasificado como desertor por orden del miembro. AFOSI clasifica al
|
U.S. Air Force
|
Estados Unidos de América
|
|
91
|
BMAWL2
|
Entities Not Incorporated or Not Licensed
|
|
Bermuda Monetary Authority - BMA
|
Bermuda
|
|
92
|
AFDB
|
List of Debarred Entities
|
Los individuos y las firmas han sido sancionados por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo o por los signatarios del Acuerdo para la
|
African Development Bank Group
|
Costa de Marfil
|
|
93
|
EBRD
|
Initiated Sanctions
|
Las entidades y los individuos que se enumeran a continuación no son elegibles para convertirse en una contraparte bancaria por los períodos
|
European Bank
|
Europa
|
|
94
|
CNVARG
|
Resoluciones disciplinarias
|
disciplinarias en esta lista se puede consultar los antecedentes disciplinarios de las personas naturales y jurídicas sujetas al control de la CNV
|
Comisión Nacional de Valores
|
Argentina
|
|
95
|
DNREC
|
Prófugos buscados por la justicia
|
Esta base de datos se actualiza de acuerdo con los pedidos de los juzgados / tribunales / fiscalías con competencia penal, de acuerdo a la
|
Registro Nacional de Reincidencia
|
Argentina
|
|
96
|
FSMA
|
Companies Operating Illegally
|
LA AUTORIDAD DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS LUCHA POR ASEGURAR EL TRATAMIENTO HONESTO Y EQUITABLE DE LOS
|
Financial Services and Markets Authority
|
Bélgica
|
|
97
|
IOSCO
|
Alerts and Warnings
|
IOSCO recibe alertas y advertencias de sus miembros sobre firmas que no están autorizadas para proporcionar servicios de inversión en la jurisdicción
|
International Organization Of Securities Commissions
|
Internacional
|
|
98
|
CSL
|
Consolidated screening list
|
La Lista de selección consolidada (CSL) es una lista de partes para las cuales el gobierno de los Estados Unidos mantiene restricciones sobre ciertas
|
U.S. Department of Commerce
|
Estados Unidos de América
|
|
99
|
CBSACAN
|
Wanted
|
Wanted by the CBSA
|
Canada Border Services Agency
|
Canadá
|
|
100
|
UIRARG
|
Sanciones
|
Sanciones UIF
|
Unidad de Información Financiera - UIF
|
Argentina
|
|
101
|
SSNARG
|
Alertas a la Comunidad
|
Alertas a la Comunidad
|
Ministerio de Hacienda
|
Argentina
|
|
102
|
BICBAH
|
BAHAMAS - Bahamas Securities Commission
|
La Comisión cree firmemente en la rendición de cuentas al público bahameño. Al hacerlo, la institución pública avisos públicos para informar al
|
The Securities Commission of The Bahamas
|
Bahamas
|
|
103
|
BANMEX
|
Sanciones
|
Sanciones Pecuniarias firmes impuestas por Ley del Banco de México a Casas de Bolsa
|
Banco de México
|
México
|
|
104
|
CLSCAN
|
Disciplined Lawyers
|
Casos Disciplinarios
|
Law Society of New Brunswick
|
Canadá
|
|
105
|
CANFACFO
|
Corrupt Foreign Officials
|
Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations
|
Government of Canada
|
Canadá
|
|
106
|
MACAY
|
Notifications on Regulatory and Enforcement Actions
|
Esta página contiene notificaciones sobre acciones regulatorias y de cumplimiento tomadas con respecto a las entidades reguladas por CIMA
|
Monetary Authority Cayman Islands
|
Islas Caimán
|
|
107
|
FSADUB
|
Investor Alerts and Public Notices
|
Investor Alerts and Public Notices
|
Dubai Financial Services Authority
|
Emiratos Árabes Unidos
|
|
108
|
FINMASUI
|
Companies and Individuals Carrying out Unauthorised Services
|
A number of financial services require FINMA authorization. If FINMA receives information that a provider is operating knowingly or unknowingly
|
Swiss Financial Market Supervisory
|
Suiza
|
|
109
|
PEPURU
|
Personas Políticamente Expuestas
|
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de Personas Políticamente Expuestas
|
Banco Central de Uruguay
|
Uruguay
|
|
110
|
PEELCAN
|
Most Wanted
|
WANTED
|
Peel Regional Police
|
Canadá
|
|
111
|
TRADCAN
|
Trading Bans
|
There are two types of CTOs: (1) Ban Securities Trading OF CTOs which prohibits trading in the securities of a company and (2) Ban Securities
|
Canadian Securities Administrators
|
Canadá
|
|
112
|
CSRCCHI
|
Administrative Sanction
|
Sanciones administrativas
|
China Securities Regulatory Commission
|
China
|
|
113
|
MONEU
|
Antitrust/Cartel Cases
|
Decisiones definitivas antimonopolio y de carteles, sanciones y multas publicadas por la Comisión Europea de Competencias.
|
European Commission
|
Europa
|
|
114
|
SUGEVAL
|
Medidas Disciplinarias
|
Sanciones, Medidas precautorias y revocatorias emitidas por la Entidad
|
Superintendencia General de Valores
|
Costa Rica
|
|
115
|
SUPEECU
|
Entidades NO autorizadas a operar en el país
|
La Superintendencia de Bancos tiene conocimiento que existen algunas empresas e instituciones que a través de diversos mecanismos como correos
|
Superintendencia de Bancos
|
Ecuador
|
|
116
|
ADVESPA
|
Listado de Entidades Advertidas
|
La Comisión Nacional del Mercado de Valores del reino de España tiene una lista donde vincula a las empresas que no están autorizadas a realizar
|
Comisión Nacional del Mercado de Valores
|
España
|
|
117
|
TERROIND
|
Banned Terrorist Organisations
|
TERRORIST ORGANISATIONS LISTED IN THE FIRST SCHEDULE OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967.
|
Ministry Of Home Affairs
|
India
|
|
118
|
RBIIND
|
List of cancelled companies
|
List of companies whose Certificate of Registration (CoR) has been cancelled
|
Reserve Bank Of India
|
India
|
|
119
|
BUSCIND
|
Most Wanted
|
Do you know any of these people? The photos you see here represent the biggest threats to the safety of our community. Select the images of
|
National Investigation Agency
|
India
|
|
120
|
MFSAMAL
|
MFSA Warnings
|
National and international warning in relation to unauthorised entities providing financial services.
|
Malta Financial Services Authority
|
Malta
|
|
121
|
ICACMEX
|
Summary of Judgments and Rulings
|
Cases related to corruption and bribery brought to a court of law by the Mauritius Independent Commission Against Corruption (ICAC), including
|
Independent Commission Against Corruption of Mauritius
|
República de Mauricio
|
|
122
|
SANFINME X
|
Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
|
Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las
|
Gobierno de México
|
México
|
|
123
|
CNSFSEGM EX
|
Sanciones a Agentes de Seguros
|
Listado de sanciones impuestas a agentes de seguros y/o de fianzas persona física por infracciones a las disposiciones aplicables en su actividad
|
Gobierno de México
|
México
|
|
124
|
CNSFMOR MEX
|
Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas Persona Moral
|
Listado de sanciones impuestas a agentes de seguros y/o de fianzas persona moral por infracciones a las disposiciones aplicables en su actividad
|
Gobierno de México
|
México
|
|
125
|
CNSFFIAN MEX
|
Sanciones a Instituciones de Fianzas
|
Listado de sanciones impuestas a instituciones de fianzas por infracciones a las disposiciones aplicables
|
Gobierno de México
|
México
|
|
126
|
CNSFSEG2 MEX
|
Sanciones a Instituciones de Seguros
|
Listado de sanciones impuestas a instituciones de seguros por infracciones a las disposiciones aplicables.
|
Gobierno de México
|
México
|
|
127
|
CNSFREAM EX5
|
Sanciones a Intermediarios de Reaseguro
|
Listado de sanciones impuestas a intermediarios de reseguro por infracciones a las disposiciones aplicables.
|
Gobierno de México
|
México
|
|
128
|
CNSFREPM EX
|
Sanciones a Oficinas de Representación
|
Listado de sanciones impuestas a oficinas de representación por infracciones a las disposiciones aplicables.
|
Gobierno de México
|
México
|
|
129
|
CNSFOTRM EX
|
Sanciones a Otros Sujetos Supervisados
|
Listado de sanciones impuestas a otros sujetos supervisados por infracciones a las disposiciones aplicables
|
Gobierno de México
|
México
|
|
130
|
CNSFINTME X
|
Sanciones a Personas que Intermediaron Sin Autorización
|
Listado de sanciones impuestas a personas que intermediaron seguros o fianzas sin contar con la autorización correspondiente
|
Gobierno de México
|
México
|
|
131
|
CNSFFINME X
|
Sanciones Financieras
|
Personas y empresas que han sido sancionados por sus actividades financieras violatorias de la ley
|
Gobierno de México
|
México
|
|
132
|
INVCOA
|
Investor Alert for Stratus Financial Group International
|
La Comisión de Valores de Nueva Escocia emite alertas a los inversores para advertir a los habitantes de Nueva Escocia sobre posibles estafas, fraudes
|
Nova Scotia Securities Commission
|
Canadá
|
|
133
|
SUPERPAN
|
Sanctions
|
It is worth clarifying that any sanction imposed on a bank is made for remedial purposes and the posting of this information is made as a
|
Superintendencia de Bancos de Panamá
|
Panamá
|
|
134
|
CONTPER
|
Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional
|
Son todos los funcionarios o servidores públicos que merecieron una sanción por infracción grave o muy grave por parte del Órgano Sancionador o por el
|
Contraloría General de la República
|
Perú
|
|
135
|
OSCEPER
|
Relación de proveedores sancionados
|
Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente
|
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
|
Perú
|
|
136
|
WANTEDU K
|
Most Wanted
|
Los más buscados por el Reino Unido por diferentes delitos
|
National Crime Agency - NCA
|
Reino Unido
|
|
137
|
FDICFAILED
|
Failed Bank List
|
The FDIC is often appointed as receiver for failed banks. This page contains useful information for the customers and vendors of these banks. This
|
Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC
|
Estados Unidos de América
|
|
138
|
NARCSUSA
|
Wanted: Narcotics Rewards Program Targets
|
The United States Department of State offers rewards of up to $25 million for information leading to the arrest and/or conviction of Narcotics Rewards
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
139
|
TERROAUS T
|
Listed terrorist organisations
|
Para un régimen antiterrorista efectivo, es vital que nuestras leyes se dirijan no solo a los actos terroristas, sino también a las organizaciones que
|
Australian National Security
|
Australia
|
|
140
|
AIIBCHI
|
Debarment List
|
Lista de exclusión. AIIB sanciona a empresas e individuos que se han involucrado en fraude y corrupción en proyectos, contratos y actividades
|
Asian Infrastructure Investment Bank
|
China
|
|
141
|
ASIC1AUST
|
List of Unlicensed Companies
|
Si recibió una llamada o un correo electrónico de alguien que no conoce que le ofrece una gran oportunidad de inversión o un préstamo, tenga mucho
|
Australian Securities and Investments Commission
|
Australia
|
|
142
|
ASIC2AUST
|
Public Warning Notices
|
En algunas circunstancias, ASIC puede emitir un aviso advirtiendo al público sobre la conducta de una persona en relación con los servicios financieros:
|
Australian Securities and Investments Commission
|
Australia
|
|
143
|
ORICAUST
|
Disqualified Officers
|
See the table below for disqualified officers.
|
Registrar of Indigenous Corporations
|
Australia
|
|
144
|
ASIC3AUST
|
Banned & Disqualified Organisations
|
The following register provides information on organisations that are: banned from engaging in credit activities by a State or Territory.
|
Australian Securities and Investments Commission
|
Australia
|
|
145
|
NCISWAN
|
Wanted
|
NCIS es el Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos de América. Es una agencia de investigación de la marina
|
Naval Criminal Investigative Service
|
Estados Unidos de América
|
|
146
|
SUPERSOC2
|
Boletines de prensa
|
Monitoreo diario de boletines de prensa de la Superintendencia de Sociedades
|
Superintendencia de Sociedades
|
Colombia
|
|
147
|
NATSANL
|
National sanctionlist terrorism
|
The national sanctionlist terrorism contains the names of individuals and organisations who are involved in terrorist activities. In accordance with
|
Government of The Netherlands
|
Países Bajos
|
|
148
|
RES1373NZ
|
Lists associated with Resolution 1373
|
New Zealand currently has 19 non-UN listed entities designated in support of UN Security Council Resolution 1373. Non-UN listed entities have been
|
New Zealand Police
|
Nueva Zelandia
|
|
149
|
SERPUBME X
|
Servidores Públicos Sancionados
|
La Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 27
|
Secretaría de la Función Pública
|
México
|
|
150
|
STATE1322 4
|
Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224
|
Like the Department of the Treasury, the State Department has authority to designate individuals and entities under Executive Order 13224. Below
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
151
|
PADSONOR A
|
Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos
|
Integrado por Personas Físicas y Morales que hayan incumplido con sus obligaciones contractuales y la normatividad aplicable a los
|
Gobierno del Estado de Sonora
|
México
|
|
152
|
ACPPAN
|
Lista de Contratistas Sancionados para Contratar con la ACP
|
Lista de Contratistas Sancionados para Contratar con la ACP
|
Autoridad del Canal de Panamá
|
Panamá
|
|
153
|
MSBFINCE N
|
Enforcement Actions for Failure to Register as a Money Services Business
|
Enforcement Actions for Failure to Register as a Money Services Business
|
Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN
|
Estados Unidos de América
|
|
154
|
SAMEXCLS
|
Exclusion
|
Un registro de exclusión identifica a las partes excluidas de recibir contratos federales, ciertos subcontratos y ciertos tipos de asistencia y beneficios
|
System for Award Management - SAM
|
Estados Unidos de América
|
|
155
|
HOMMED
|
Más buscados por el delito de homicidio
|
Como parte de la estrategia de seguridad de la Alcaldía de Medellín, en articulación con las autoridades, se publicó por primera vez la lista de los
|
Alcaldía de Medellín
|
Colombia
|
|
156
|
ENFFINCEN
|
Enforcement Actions
|
Under the Bank Secrecy Act (BSA), 31
U.S.C. 5311 et seq., and its implementing regulations at 31 C.F.R. Chapter X (formerly 31 C.F.R. Part
|
Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN
|
Estados Unidos de América
|
|
157
|
MINJUSPER
|
Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional
|
Creado mediante Decreto Legislativo N° 1265 y reglamentado mediante Decreto Supremo N° 002-2017-JUS
|
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
|
Perú
|
|
158
|
CONSEGCO L
|
Listado del Consejo de Seguridad de Colombia
|
Con base en lo anterior, el Consejo de Seguridad Nacional, en cumplimiento de la función que le corresponde de coordinar esfuerzos de los Ministerios
|
Consejo de Seguridad de Colombia
|
Colombia
|
|
159
|
FTOSTATE
|
Foreign Terrorist Organizations
|
Las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) son organizaciones extranjeras que son designadas por el Secretario de Estado de conformidad
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
160
|
OIGFUG
|
Fugitive Profiles
|
This webpage contains information about OIG's most wanted health care fugitives. In all, we are seeking more than 170 fugitives on charges related
|
U.S. HHS Office of Inspector General
|
Estados Unidos de América
|
|
161
|
EPAFUG
|
EPA Fugitives
|
Los acusados acusados de delitos ambientales o violaciones del Código Penal Federal de EE. UU. A veces huyen de la jurisdicción del tribunal y /
|
U.S. Environmental Protection Agency
|
Estados Unidos de América
|
|
162
|
RISPMW
|
Rhode Island's Most Wanted
|
The Rhode Island Most Wanted website was created in April of 2005 to aid in the identification of unknown subjects by disseminating photographs
|
U.S. State of Rhode Island State Police
|
Estados Unidos de América
|
|
163
|
LAPDMW
|
Most Wanted
|
Most Wanted
|
Los Angeles Police Department
|
Estados Unidos de América
|
|
164
|
NISPMW
|
New Jersey's Most Wanted
|
Most Wanted
|
New Jersey State Police
|
Estados Unidos de América
|
|
165
|
DPSMW
|
Texas 10 Most Wanted Fugitives
|
Most Wanted
|
Texas Department of Public Safety
|
Estados Unidos de América
|
|
166
|
DPSMWCA P
|
Texas 10 Most Wanted Captured Fugitives and Sex Offenders
|
Las siguientes personas han sido capturadas por agencias federales, estatales y / o locales en todo el estado de Texas y, en algunos casos,
|
Texas Department of Public Safety
|
Estados Unidos de América
|
|
167
|
DPSSTIWA N
|
Texas Fugitives Still Wanted
|
The following individuals have been captured by federal, state, and/or local agencies throughout the state of Texas and, in some cases, in other states or
|
Texas Department of Public Safety
|
Estados Unidos de América
|
|
168
|
BOSTONM W
|
Most Wanted
|
The FBI, State Police, and DEA all maintain separate "most wanted" lists of who they deem to be the most dangerous suspected criminals on the
|
Boston.com
|
Estados Unidos de América
|
|
169
|
TBIMW
|
Most Wanted
|
These individuals should be considered armed and dangerous, and should only be approached with extreme caution.
|
Tennessee Bureau of Investigation
|
Estados Unidos de América
|
|
170
|
SAT69BME X
|
Contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes
|
Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o
|
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
|
México
|
|
171
|
TICOMOR
|
Lista de sociedades morosas
|
Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas al 26 de febrero de 2019
|
Ministerio de Hacienda
|
Costa Rica
|
|
172
|
SALSAN
|
Sanciones por incumplimiento
|
Sanciones por incumplimiento
|
Superintendencia del Sistema Financiero
|
El Salvador
|
|
173
|
TICOINH
|
Funcionarios públicos inhabilitados para contratación
|
Lista de funcionarios públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el estado
|
Ministerio de Hacienda
|
Costa Rica
|
|
174
|
CADSIN
|
Consulta de cadáveres sin reclamar en INML
|
Consulta de cadáveres sin reclamar en INML
|
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
|
Colombia
|
|
175
|
JUDTERAR
|
Procesos Judiciales Terminados
|
Lista de procesos judiciales terminados en Argentina
|
Corte Suprema de Justicia
|
Argentina
|
|
176
|
CONTINPA N
|
Contratistas Inhabilitados
|
Contratistas Inhabilitados
|
Dirección General de Contrataciones Públicas
- DGCP
|
Panamá
|
|
177
|
CONTDEPE R
|
Contribuyentes con mayor deuda exigible en procedimiento de cobranza coactiva
|
Contribuyentes con mayor deuda exigible en procedimiento de cobranza coactiva
|
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT
|
Perú
|
|
178
|
DEUONEPE R
|
Notificaciones a Deudores Tributarios
|
Relación de publicaciones de Notificaciones a Deudores Tributarios
|
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT
|
Perú
|
|
179
|
COLINGPER
|
Lista de Ingenieros Sancionados
|
Lista de Ingenieros sancionados por el Tribunal de Ética por denuncias de falta de ética profesional, contra la institución, los estatutos, reglamentos
|
Colegio de Ingenieros del Perú
|
Perú
|
|
180
|
BVLPER
|
Sancionados
|
Este registro contiene las sanciones administrativas que la SMV aplica a las Sociedades Agentes de Bolsa, sus apoderados, operadores y demás
|
Superintendencia del Mercado de Valores
|
Perú
|
|
181
|
NAREWUSA
|
Wanted: Narcotics Rewards Program–Miscellaneous Targets
|
The United States Department of State offers rewards of up to $25 million for information leading to the arrest and/or conviction of Narcotics Rewards
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
182
|
OENBAUT
|
Medidas de restricción de capital y efectivo para combatir el terrorismo
|
Personas y entidades on transacciones no permitidas
|
Oesterreichische Nationalbank - OeNB
|
Austria
|
|
183
|
FIUAZERBT
|
General List of natural and legal persons subject to sanctions
|
General List of natural and legal persons subject to sanctions based on legislation of and international instruments, which the Republic of
|
Financial Monitoring Service
|
Azerbaiyán
|
|
184
|
PUBSACA
|
Listed Terrorist Entities
|
Listed Terrorist Entities
|
Public Safety Canada
|
Canadá
|
|
185
|
NBCTFORIS
|
Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
|
Las declaraciones de organizaciones terroristas y las órdenes administrativas del ministro de Defensa se publican en el sitio web de
|
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF
|
Israel
|
|
186
|
NBCTFINIS
|
Designations on Individuals
|
Las declaraciones de organizaciones terroristas y las órdenes administrativas del ministro de Defensa se publican en el sitio web de
|
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF
|
Israel
|
|
187
|
DFWMISR
|
List of Parties Cited under the Prevention of Distribution and Financing of Weapons of
|
The following is a list of Designated entities and individuals subject to sanctions whose activity in Israel, and with whom economic activity by Israeli
|
Ministry of Finance
|
Israel
|
|
188
|
TERORKAZ
|
List of Terrorist Organizations
|
Organizaciones reconocidas como terroristas por decisión de las fuerzas armadas de la República de Kazajstán de 15 de octubre de 2004:
|
Committee on the Legal Statistics and Special Accounts
|
Kazajistán
|
|
189
|
PEPINT
|
Personas Expuestas Políticamente - Internacionales
|
Son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país
|
Infolaft
|
Colombia
|
|
190
|
PEPORIN
|
Personas Expuestas Políticamente - Organismos Internacionales
|
Son aquellas personas naturales que ejercen
funciones directivas en una organización internacional
|
Infolaft
|
Colombia
|
|
191
|
NSNLAT
|
Nombres Sanciones Noticias Latam
|
La NSN es una lista que contiene nombres de personas tanto naturales como jurídicas que han sido señaladas en medios de comunicación con
|
Infolaft
|
Colombia
|
|
192
|
ENGEL
|
Corrupt and Undemocratic Actors Report
|
Report to Congress on Foreign Persons who have Knowingly Engaged in Actions that Undermine Democratic Processes or Institutions, Significant
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
193
|
SEC1
|
Litigation Releases
|
The list provides links to litigation releases concerning civil lawsuits brought by the Commission in federal court.
|
U.S. Securities and Exchange Commission - SEC
|
Estados Unidos de América
|
|
194
|
SEC2
|
Administrative Proceedings
|
The list below provides links to notices and orders concerning the institution and/or settlement of administrative proceedings. The following link allows
|
U.S. Securities and Exchange Commission - SEC
|
Estados Unidos de América
|
|
195
|
SEC3
|
SEC - COMUNICADOS DE PRENSA
|
Official announcements highlighting recent actions taken by the SEC and other newsworthy information.
|
U.S. Securities and Exchange Commission - SEC
|
Estados Unidos de América
|
|
196
|
SEC4
|
Unregistered Soliciting Entities
|
These are entities that falsely claim to be registered, licensed, and/or located in the United States in their solicitation of investors.
|
U.S. Securities and Exchange Commission - SEC
|
Estados Unidos de América
|
|
197
|
SEC5
|
Fictitious Regulators
|
These are entities that falsely claim to be a regulator, governmental agency, or international organization that do not exist.
|
U.S. Securities and Exchange Commission - SEC
|
Estados Unidos de América
|
|
198
|
SEC6
|
Trading Suspensions
|
This page lists recent SEC trading suspensions. The federal securities laws allow the SEC to suspend trading in any stock for up to ten trading days
|
U.S. Securities and Exchange Commission - SEC
|
Estados Unidos de América
|
|
199
|
PCAOB
|
Enforcement Actions: Settled Disciplinary Order
|
The Board imposes appropriate sanctions where justified in settled and litigated disciplinary proceedings. The PCAOB posts all publicly available
|
Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB
|
Estados Unidos de América
|
|
200
|
PCAOB2
|
Enforcement Actions: Adjudicated Disciplinary Order
|
The Board imposes appropriate sanctions where justified in settled and litigated disciplinary proceedings. The PCAOB posts all publicly available
|
Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB
|
Estados Unidos de América
|
|
201
|
CUBA1
|
List of Restricted Entities and Subentities Associated With Cuba Effective January 8, 2021
|
Below is the U.S. Department of State’s list of entities and subentities under the control of, or acting for or on behalf of, the Cuban military,
|
U.S. Department of State
|
Estados Unidos de América
|
|
202
|
PEPREL
|
Relacionados con Personas Expuestas Políticamente
|
Basada de las declaraciones registradas por las Personas Expuestas Políticamente en el Aplicativo por la Integridad Pública en cumplimiento del
|
Infolaft
|
Colombia
|
|
203
|
SIRI
|
Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - Base pública
|
El sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI, registra las decisiones ejecutoriadas y notificadas remitidas a
|
Procuraduría General de la Nación
|
Colombia
|
|
204
|
SALSANC
|
Sanciones impuestas a vigilados
|
Base con el total en millones de pesos de sanciones que la Superintendencia Nacional de Salud, interpuso a los prestadores de servicios de salud de la
|
Superintendencia Nacional de Salud
|
Colombia
|
|
205
|
EDES
|
List of economic operators excluded or subject to financial penalty
|
List of persons or entities excluded from contracts financed by the EU budget, among others, on the grounds of grave professional misconduct,
|
European Commission
|
Europa
|
|
206
|
MOFJAP
|
Lista de sanciones económicas y personas sujetas a sanciones económicas
|
Medidas actualmente en vigor para congelar activos sobre la base de la Ley de Divisas y Divisas (al 22 de septiembre de Reiwa 2004)
|
Ministerio de Finanzas
|
Japón
|
|
207
|
CAPTA
|
Medidas administrativas por captación ilegal
|
Medidas administrativas por captación ilegal
|
Superintendencia Financiera de Colombia
|
Colombia
|
|
208
|
PSCIALMVR
|
Sanciones por Conductas Infractoras a la Ley Del Mercado de Valores y sus Reglamentos
|
Sanciones por conductas infractoras a la Ley Del Mercado de Valores y sus Reglamentos
|
Superintendencia del Mercado de Valores
|
Panamá
|
|
209
|
RPIVMJ
|
Relación de proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial
|
Relación de proveedores sancionados con inhabilitación vigente por mandato judicial
|
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
|
Perú
|
|
210
|
YALE
|
Yale CELI List of Companies Leaving and Staying in Russia
|
Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia—But Some Remain
|
Yale School of Management
|
Estados Unidos de América
|
|
211
|
MWOIG
|
Wanted Fugitives
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Defendants charged with transportation related crimes sometimes flee the court's jurisdiction and/or the United States rather than
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U.S. Department of Transportation
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Estados Unidos de América
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212
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ECB
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Sanctions imposed by the ECB
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In accordance with Article 18(6) of the SSM Regulation and Article 132 of the SSM Framework Regulation, penalties imposed by the ECB within the remit of
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European Central Bank
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Europa
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213
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SCJ
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Procesos Sancionatorios
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La Superintendencia de Casinos de Juego inicia un proceso sancionatorio cuando detecta presuntas infracciones a la Ley N° 19.995 o a su normativa, ya
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Superintendencia de Casinos de Juego
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Chile
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214
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ECEFI
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Empresas Fantasmas e Inexistentes
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Mediante Resolución No. NAC- DGERCGC16-00000356 publicada en el 2S.R.O. 820 de 17 de agosto de 2016, se establece que la utilización de
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República de Ecuador
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Ecuador
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215
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SALCI
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Contratistas Incapacitados Comprasal
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La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de
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Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
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El Salvador
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216
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SALCIN
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Contratistas Inhabilitados
- Comprasal
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La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de
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Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
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El Salvador
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217
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SALMAS
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Los 100 más buscados
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CrimeStoppers es una plataforma internacional que facilita la participación ciudadana en forma anónima, confiable y segura. El
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CrimeStoppers
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El Salvador
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218
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GUAMAS
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Los 100 más buscados
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CrimeStoppers es una plataforma internacional que facilita la participación ciudadana en forma anónima, confiable y segura. El
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CrimeStoppers
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Guatemala
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219
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PANRE
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Sanciones a Compañías de Reaseguros
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Sanciones a Compañías de Reaseguros
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros
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Panamá
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220
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PANREA
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Sanciones a Corredores de Reaseguros
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Sanciones a Corredores de Reaseguros
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros
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Panamá
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221
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PANSEGJ
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Sanciones a Corredores de Seguros Personas Jurídica
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Sanciones a Corredores de Seguros Personas Jurídica
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros
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Panamá
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222
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PANSEGN
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Sanciones a Corredores de Seguros Personas Natural
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Sanciones a Corredores de Seguros Personas Natural
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros
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Panamá
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223
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PANADM
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Sanciones a Administradora de Reaseguros
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Sanciones a Administradora de Reaseguros
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros
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Panamá
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224
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PANAJUS
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Sanciones a Ajustadores de Seguros
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Sanciones a Ajustadores de Seguros
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros
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Panamá
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225
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PANASEC
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Sanciones a Aseguradoras Cautivas
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Sanciones a Aseguradoras Cautivas
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros
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Panamá
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226
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PANTERC
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Sanciones a Terceros y Centros Docentes
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Sanciones a Terceros y Centros Docentes
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros
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Panamá
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227
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PANSSR
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Sanciones a Compañias de Seguros
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Sanciones a Compañias de Seguros
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros
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Panamá
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228
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PANPBC
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Sanciones por Prevención de Blanqueo de Capitales
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Sanciones por Prevención de Blanqueo de Capitales
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros
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Panamá
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229
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DNCP
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Sanciones a Proveedores
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Sanciones a Proveedores
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Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
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Paraguay
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230
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PRMAS
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Los más buscados
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Personas más buscadas por la policia de Puerto Rico
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Policía
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Puerto Rico
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231
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AIRSAFE
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The EU Air Safety List
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The EU Air Safety List actually contains two lists: The first list (Annex A) includes all airlines banned from operating in Europe. The second list
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European Commission
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Europa
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232
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VENDORS
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Non-Responsible Vendors
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The vendors listed below are:
a) Ineligible to receive Bank Group contract awards or to bid on Bank Group solicitations for the period
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World Bank
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Mundial
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233
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USA311
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311 Special Measures
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Special Measures for Jurisdictions, Financial Institutions, or International Transactions of Primary Money Laundering Concern
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Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN
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Estados Unidos de América
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234
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PERUC1
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Listado de Sujetos Categoría 1
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Listado de sujetos comprendidos en la categoría 1 de la ley N° 30737, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del estado
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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Perú
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235
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PERUC2
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Listado de Sujetos Categoría 2
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Relación de socios, asociados y/o consorcios de la categoría dos vinculados con los sujetos comprendidos en el articulo 1° de la ley
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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Perú
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236
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PERUC3
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Listado de Sujetos Categoría 3
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Listado de Sujetos comprendidos en la categoría 3 de la Ley Nº 30737 y su reglamento (personas jurídicas o entes jurídicos con investigación fiscal)
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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Perú
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237
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PERUOSCE1
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Inhabilitados
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Listado Histórico de Publicación mensual de Inhabilitados
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
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Perú
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- Aprobación de vinculación del proveedor:El proveedor será aprobado por parte de la Gerencia General.
Todo asociado de negocio debe cumplir con los siguientes requisitos o criterios mínimos:
Debe implementar las medidas que garanticen la seguridad en la realización de las operaciones, así como la vigilancia y control de los riesgos a los cuales estén expuestos en la prestación del servicio.
- De la seguridad en tecnología de la información
Debe protegerse mediante el uso de la mejor tecnología que se tenga al alcance, la información, su documentación y los sistemas para procesarlos. Las medidas de prevención para mantener la confidencialidad e integridad de los sistemas de información, del acceso a la documentación y de los sistemas utilizados en sus operaciones.
- Del entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas
Debe implementar programas de formación para que sus empleados en todos los niveles que desarrollen la capacidad de mantener la integridad del desarrollo de las operaciones de la cadena de suministro reconociendo las amenazas internas y externas en cada punto de la cadena.
- De la seguridad sanitaria
Cuando a ello haya lugar debe asegurar que sus asociados de negocio cumplen con la normatividad sanitaria vigente.
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