Nro

ID Lista

Nombre de la lista

Descripción de la lista

Entidad Nombre

Entidad Alcance

1

AMV

Sanciones

A través de una gestión justa y efectiva, AMV ejerce disciplina sobre las malas prácticas y el incumplimiento a las normas que se presenten en el

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia– AMV

Colombia

2

ATF

Most Wanted ATF

Las personas buscadas por ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF) son el resultado de investigaciones criminales de ATF, a

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – ATF

Estados Unidos de América

3

CBIRL

Unauthorised Firms

Lista de empresas no autorizadas respecto de las cuales el Banco Central ha publicado avisos de advertencia

Central Bank of Ireland

Irlanda

4

SECOPI

Actos administrativos que imponen multas, sanciones o inhabilidades

Entidades y personas contratistas del estado con multas, sanciones o inhabilidades

Colombia Compra Eficiente

Colombia

5

CGR

Boletín de Responsables Fiscales

Listado con los nombres de las personas naturales o jurídicas, con su respectiva identificación -cédula de ciudadanía o NIT- que han sido

Contraloría General de la República

Colombia

6

DIANJCC

Contadores y sociedades prestadoras de servicios contables con sanciones vigentes

Contadores y sociedades prestadoras de servicios contables con sanciones vigentes, impuestas por la Junta Central de Contadores y la DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Colombia

7

DIAN

Listado de proveedores ficticios

Listado de proveedores ficticios

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Colombia

8

DEA

Most Wanted Fugitives

Esta es una lista actual de los fugitivos más buscados por la DEA. La misión de la Administración de Control de Drogas (DEA) es hacer cumplir las leyes y

Drug Enforcement

Administration – DEA

Estados Unidos de América

9

EU

Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions

Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras de la UE

European Union

Europa

10

EUROP

Personas más buscadas

El objetivo de Europol consiste en mejorar, en el marco de la cooperación entre los estados miembros (EM), le eficacia de los servicios

Europol

Europa

11

FBI

Most Wanted

El FBI tiene listas de personas buscada, más buscadas, fugitivos, personas secuestradas y desaparecidas y terroristas.

Federal Bureau of

Investigation – FBI

Estados Unidos de América

12

FCA1

Unauthorised firms and individuals

Firmas y personas no autorizadas por el FCA (Inglaterra)

Financial Conduct

Authority – FCA

Reino Unido

13

FSA3

Unauthorised internet banks

Lista de Bancos de Internet no autorizados por FSA (Inglaterra)

Financial Conduct

Authority – FCA

Reino Unido

14

FCA2

Prohibited Individuals

Las siguientes órdenes de prohibición se han emitido como consecuencia de la sección 56 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 o de las

Financial Conduct

Authority – FCA

Reino Unido

15

FISCAL

Postulados a la Ley de Justicia y Paz

De conformidad con el Decreto 2898 de 2006, las personas que se relacionan a continuación se han ratificado para que se les aplique el

Fiscalía General de la Nación

Colombia

16

FDA1

FDA Debarment List (Drug Product Applications)

Lista de exclusión de la FDA (aplicaciones de productos farmacéuticos) . La siguiente es una lista pública de empresas o personas

Food and Drug

Administration – FDA

Estados Unidos de América

17

FDA2

FDA Debarment List (Food Importation)

Lista de exclusión de la FDA (Importación de alimentos)

Firmas o individuos condenados por un delito grave según la ley federal por

Food and Drug

Administration – FDA

Estados Unidos de América

18

ALESAN

Most Wanted

La BKA busca personas y cosas y apoya a las fuerzas policiales de la Federación y los Länder en búsquedas con relevancia suprarregional o

Federal Criminal Police Office

Alemania

19

AUST

Consolidated List

Es una lista de todas las personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras específicas o prohibiciones de viaje según las leyes

Department of Foreign Affairs and Trade

Australia

20

ISRAUT

Lista de grupos y/o personas terroristas o asociaciones no autorizadas

IMPA se estableció en 2002 como una unidad de inteligencia financiera que actúa de acuerdo con las normas internacionales relacionadas con la

Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority

Israel

21

PANVEN

Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de

Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo

Gobierno de Panamá

Panamá

22

SUISAN

Sanctions / Embargos

La Confederación puede adoptar medidas coercitivas para hacer cumplir las sanciones destinadas a defender el derecho internacional público, en

State Secretariat for Economic Affairs - SECO

Suiza

23

ESPMV

Buscados por la Justicia

Personas buscadas por la Guardia Civil Española

Guardia Civil

España

24

BOE1

Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK

Objetivos de sanciones financieras: lista de todos los objetivos de congelación de activos

Las sanciones financieras son

HM Treasury

Reino Unido

25

BOE2

Ukraine: list of persons subject to restrictive measures in view of Russia's actions

Ucrania: lista de personas sujetas a medidas restrictivas en vista de las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.

HM Treasury

Reino Unido

26

HKMA

Sanction list

Lista de personas de las cuales Hong Kong prohíbe realizar cualquier tipo de transacción bancaria. Esta lista se basa en la resolución 1267 de Naciones

Hong Kong Monetary Authority

China

27

EXTRA

Extraditados

Personas que han sido extraditadas por el estado colombiano

Imprenta Nacional de Colombia

Colombia

28

NSN

Nombres Sanciones Noticias

La NSN es una lista que contiene nombres de personas tanto naturales como jurídicas que han sido señaladas en medios de comunicación con

Infolaft

Colombia

29

PAI

Personas con Actividad de Interés

Personas con Actividad de Interés (PAI) a quienes no les aplica el Decreto 830 y que gozan de algún tipo de reconocimiento público.

Infolaft

Colombia

30

BID

Empresas y Personas Sancionadas

Las empresas y personas mencionadas a continuación han sido sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que

Banco Interamericano de Desarrollo

Mundial

31

INTERPOL

Wanted Persons

Se emiten notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificación roja es una

INTERPOL

Mundial

32

METI

Lista de proliferadores de armas de destrucción masiva

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) ha emitido la Lista de Usuarios Finales que proporciona a los exportadores información sobre

Ministry of Economy, Trade and Industry – METI

Japón

33

UNTRIB

Mecanismo for international criminal tribunals

Listado de fugitivos buscados por el Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales

Naciones Unidas

Mundial

34

OFAC

Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)

Lista de individuos y compañías que son propiedad o están controladas por, o que actúan para, o en nombre de, países seleccionados. También

Office of Foreign Assets

Control – OFAC

Estados Unidos de América

35

POLICIA

Más buscados

Lista histórica de boletines emitidos por la Policía Nacional en fuentes oficiales o a través de medios de comunicación.

Policía Nacional de Colombia

Colombia

36

PROCU

Boletines de la Procuraduría General de la Nación

Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura

Procuraduría General de la Nación

Colombia

37

DESAP

Cadáveres CNI identificados y registrados como desaparecidos

Cadáveres CNI identificados y registrados como desaparecidos

Registro Nacional de Desaparecidos

Colombia

38

SIC

Boletines de sanciones de la SIC

Boletines con personas sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

Colombia

39

SUPERSOC1

Base de datos insolvencia

Proceso de naturaleza judicial regulado por la Ley 222 de 1995, cuyo objetivo es realizar los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de

Superintendencia de Sociedades

Colombia

40

CHIMS1

Sanciones del Mercado de Seguros

Ud. podrá consultar los hechos, que de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente para el mercado de valores y seguros, constituyen una sanción para

Superintendencia de Valores y Seguros

Chile

41

CHIMS2

Sanciones del Mercado de Valores

A través de esta página Ud. podrá consultar los hechos, que de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente para el mercado de valores y seguros,

Superintendencia de Valores y Seguros

Chile

42

PERSMV

Sanciones Impuestas

Personas y empresas que han sido sancionados por la Superintendencia de Mercado de Valores

Superintendencia del Mercado de Valores - SMV

Perú

43

SFCCO

Reporte de Sanciones en Firme

Personas y empresas sancionadas por la SFC.

Superintendencia Financiera de Colombia

Colombia

44

SRFIN

Reporte de sanciones en firme por autoliquidaciones

Reporte de sanciones en firme por autoliquidaciones

Superintendencia Financiera de Colombia

Colombia

45

USSECSER

Most wanted

Mas buscados por el servicio secreto.

U.S. Secret Service

Estados Unidos de América

46

CFTC

Administrative Sanctions

Lista de sanciones administrativas impuestas a personas o entidades que incurrieron en fraude, manipulación y prácticas abusivas en relación con la

U.S. Commodity Futures Trading Commission- CFTC

Estados Unidos de América

47

BIS1

Denied Persons List

Lista de personas y entidades a las que se les han negado privilegios de exportación. Se prohíbe cualquier trato con las personas de esta lista que viole

U.S. Department of Commerce

Estados Unidos de América

48

BIS3

Unverified List

Las partes que figuran en la Lista no verificada (UVL) no son elegibles para recibir artículos sujetos a los Reglamentos de administración de

U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security

Estados Unidos de América

49

JUSTUSA

Sanction list

Personas relacionadas por el departamento de justicia de EEUU en delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

U.S. Department of Justice

Estados Unidos de América

50

USDS3

DSS Most Wanted

Personas mas buscadas por Departamento de Estado de los Estados Unidos

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

51

USDS2

List of Administratively Debarred Parties

La lista Administratively Debarred Parties ( USDS2) es una lista emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos quienes son

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

52

USDS4

Nonproliferation Sanctions

Los Estados Unidos imponen sanciones bajo diversas autoridades legales contra individuos extranjeros, entidades privadas y gobiernos que

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

53

STATER

Terrorist exclusion list

La Sección 411 de la LEY PATRIOTA DE EE. UU. De 2001 (8 U.S.C. § 1182)

autorizó al Secretario de Estado, en consulta con la solicitud del Fiscal

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

54

ICE

Most Wanted

Mas buscados por El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Como una de las principales agencias federales de cumplimiento de

U.S. Immigration and Customs Enforcement

– ICE

Estados Unidos de América

55

USMARSHA L1

Fugitive Investigations - 15 Most Wanted

Fugitivos más buscados por Marshals Service

U.S. Marshals Service

Estados Unidos de América

56

FCPA

Foreign Corrupt Practices Act - FCPA

Acciones de cumplimiento de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos) : Casos FCPA: La aplicación de la Ley de Prácticas

U.S. Securities and Exchange Commission - SEC

Estados Unidos de América

57

JCC1

Listado de Contadores Publicos Sancionados

Listado de Contadores Publicos Sancionados los últimos 5 años aquí.

Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores

Colombia

58

JCC2

Listado de Sociedades Prestadoras de Servicios Contables Sancionadas

Listado de Sociedades Prestadoras de Servicios Contables Sancionadas los últimos 5 años

Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores

Colombia

59

TEREU

List of terrorists

Listado de terroristas emitido por la Unión Europea

Union Europea

Mundial

60

ONU

Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas

Las sanciones del Consejo de Seguridad han tomado varias formas diferentes, en busca de una variedad de objetivos. Las medidas van desde sanciones

United Nations – UN

Mundial

61

BM1

Debarred & Cross- Debarred Firms & Individuals

Las firmas y los individuos que se enumeran en la Tabla 1 a continuación no son elegibles para recibir un contrato financiado por el Banco

World Bank

Mundial

62

BM2

Other Sanctions

Las firmas y personas naturales que figuran a continuación están inhabilitadas para la adjudicación de contratos financiados por el Banco

World Bank

Mundial

63

EO13382

Executive Order 13382

Lista de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación (ISN). ISN lidera el esfuerzo de los Estados Unidos para prevenir la propagación

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

64

OCC

Unauthorized Banking

Banca no autorizada. Un banco no autorizado es cualquier institución financiera que opera sin licencia o estatuto.

Office of the Comptroller of the Currency

Estados Unidos de América

65

RCMP

Wanted by the RCMP

Buscados por la Real Policía Canadiense

Royal Canadian Mounted Police

Canadá

66

ANLA1

Infracciones o sanciones

Infracciones o sanciones ambientales

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Colombia

67

GELS

Liste Unique de Gels

La Dirección General del Tesoro implementa un registro nacional de medidas de congelación que contiene todos los geles aplicables en Francia.

Direction Générale du Trésor

Francia

68

REWJUS

Most Wanted

Lista de terroristas más buscados por el departamento de estado

U.S. Department of Justice

Estados Unidos de América

69

PERUUIF

Relación de Sujetos Obligados Sancionados

Relación de Sujetos Obligados por la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú y que fueron Sancionados por omitir controles u obligaciones

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Perú

70

BIS2

Entity List

El Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) contiene una lista de nombres de ciertas personas extranjeras, incluidas empresas,

U.S. Department of Commerce

Estados Unidos de América

71

PEP

Personas Expuestas Políticamente

Personas declaradas como Personal Expuestas Políticamente de acuerdo con el decreto 830/21 emitido por el Gobierno nacional

Infolaft

Colombia

72

VEN1

Lista de venezolanos inadmitidos en Colombia por apoyo al régimen Maduro.

Venezolanos vetados para ingresar a Colombia por apoyo al régimen maduro

Gobierno de Colombia

Colombia

73

CGDAINI

Empresas Inidôneas E Suspensas

Empresas Inidôneas E Suspensas

Controladoria-Geral da União

Brasil

74

GCCCASL

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List

La Lista de sanciones autónomas canadienses consolidadas incluye a personas y entidades sujetas a regulaciones de sanciones específicas

Government Of Canada

Canadá

75

CHIUIF

Sanciones ejecutoriadas

En esta sección se publican las sanciones aplicadas a las entidades reguladas por la Unidad de Análisis Financiero, por incumplimiento de sus

Unidad de Análisis Financiero

Chile

76

CHICNBV

Sanciones Consolidadas

Sanciones Consolidadas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

México

77

PANSMV

Multas, Sanciones y Fallos

Lista de multas por entrega tardía de reportes y estados financieros de entidades, fallos SMV, casos judiciales.

Superintendencia del Mercado de Valores

Panamá

78

ASIADB

Sanctions list

Lista de sanciones anticorrupción. La siguiente página enumera las entidades sancionadas por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y también

Asian Development Bank

Asia

79

ARIZINS

List Of Qualified Unauthorized Insurers

A continuación se enumeran los aseguradores no autorizados para los cuales un corredor de líneas excedentes patrocinador ha

Arizona Department of Insurance

Estados Unidos de América

80

UAECAB

List Of Groups Designated Terrorist Organisations

Lista de grupos de organizaciones terroristas designados por los EAU. El Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos ha aprobado una lista de 83

Cabinet of the United Arab Emirates

Emiratos Árabes Unidos

81

BMAWL

Warning List

La Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA, por sus siglas en inglés) advierte al público que las entidades que se enumeran a continuación no están

Bermuda Monetary Authority - BMA

Bermuda

82

CGDALUC

Entidades Sem Fins Lucrativos Impedidas

Detalle de la Penalidad - Entidades Privadas sin Fines de Lucro Impedidas (CEPIM)

Controladoria-Geral da União

Brasil

83

CGDAPUNI

Empresas Punidas

Detalle de la Penalidad - Registro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)

Controladoria-Geral da União

Brasil

84

CGDAINAB

Relacao de Inabilitados Inidoneos

Relación de Inhabilitados e Iniduos. Tribunal de cuentas

Tribunal de cuentas de brasil

Brasil

85

FCA3

Official List

La Autoridad de conducta financiera Publica la lista de Compañías o Personas del mercado de Títulos o Valores Suspendidos en el Reino

Financial Conduct

Authority – FCA

Reino Unido

86

ATF2

Local Fugitives

Las personas locales buscadas por ATF son el resultado de investigaciones criminales de ATF, a menudo en conjunto con otras agencias de

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – ATF

Estados Unidos de América

87

USDS5

AECA violations

Las personas (incluidas las entidades e individuos) enumeradas en los documentos vinculados a continuación han sido declaradas culpables de violar

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

88

CIASECU

Sanciones administrativas y pecuniarias

Entidades sancionadas por la Superintendencia de compañías, valores y seguros.

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Ecuador

89

HHS

Sanciones administrativas

Reporte de acciones administrativas emitidas por El Departamento de Salud y Servicios Humano de Estados Unidos

U.S. Department of Health and Human Services

Estados Unidos de América

90

OSI

Fugitives

AFOSI abre una investigación sobre cualquier miembro de la Fuerza Aérea que esté clasificado como desertor por orden del miembro. AFOSI clasifica al

U.S. Air Force

Estados Unidos de América

91

BMAWL2

Entities Not Incorporated or Not Licensed

Bermuda Monetary Authority - BMA

Bermuda

92

AFDB

List of Debarred Entities

Los individuos y las firmas han sido sancionados por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo o por los signatarios del Acuerdo para la

African Development Bank Group

Costa de Marfil

93

EBRD

Initiated Sanctions

Las entidades y los individuos que se enumeran a continuación no son elegibles para convertirse en una contraparte bancaria por los períodos

European Bank

Europa

94

CNVARG

Resoluciones disciplinarias

disciplinarias en esta lista se puede consultar los antecedentes disciplinarios de las personas naturales y jurídicas sujetas al control de la CNV

Comisión Nacional de Valores

Argentina

95

DNREC

Prófugos buscados por la justicia

Esta base de datos se actualiza de acuerdo con los pedidos de los juzgados / tribunales / fiscalías con competencia penal, de acuerdo a la

Registro Nacional de Reincidencia

Argentina

96

FSMA

Companies Operating Illegally

LA AUTORIDAD DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS LUCHA POR ASEGURAR EL TRATAMIENTO HONESTO Y EQUITABLE DE LOS

Financial Services and Markets Authority

Bélgica

97

IOSCO

Alerts and Warnings

IOSCO recibe alertas y advertencias de sus miembros sobre firmas que no están autorizadas para proporcionar servicios de inversión en la jurisdicción

International Organization Of Securities Commissions

Internacional

98

CSL

Consolidated screening list

La Lista de selección consolidada (CSL) es una lista de partes para las cuales el gobierno de los Estados Unidos mantiene restricciones sobre ciertas

U.S. Department of Commerce

Estados Unidos de América

99

CBSACAN

Wanted

Wanted by the CBSA

Canada Border Services Agency

Canadá

100

UIRARG

Sanciones

Sanciones UIF

Unidad de Información Financiera - UIF

Argentina

101

SSNARG

Alertas a la Comunidad

Alertas a la Comunidad

Ministerio de Hacienda

Argentina

102

BICBAH

BAHAMAS - Bahamas Securities Commission

La Comisión cree firmemente en la rendición de cuentas al público bahameño. Al hacerlo, la institución pública avisos públicos para informar al

The Securities Commission of The Bahamas

Bahamas

103

BANMEX

Sanciones

Sanciones Pecuniarias firmes impuestas por Ley del Banco de México a Casas de Bolsa

Banco de México

México

104

CLSCAN

Disciplined Lawyers

Casos Disciplinarios

Law Society of New Brunswick

Canadá

105

CANFACFO

Corrupt Foreign Officials

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations

Government of Canada

Canadá

106

MACAY

Notifications on Regulatory and Enforcement Actions

Esta página contiene notificaciones sobre acciones regulatorias y de cumplimiento tomadas con respecto a las entidades reguladas por CIMA

Monetary Authority Cayman Islands

Islas Caimán

107

FSADUB

Investor Alerts and Public Notices

Investor Alerts and Public Notices

Dubai Financial Services Authority

Emiratos Árabes Unidos

108

FINMASUI

Companies and Individuals Carrying out Unauthorised Services

A number of financial services require FINMA authorization. If FINMA receives information that a provider is operating knowingly or unknowingly

Swiss Financial Market Supervisory

Suiza

109

PEPURU

Personas Políticamente Expuestas

Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de Personas Políticamente Expuestas

Banco Central de Uruguay

Uruguay

110

PEELCAN

Most Wanted

WANTED

Peel Regional Police

Canadá

111

TRADCAN

Trading Bans

There are two types of CTOs: (1) Ban Securities Trading OF CTOs which prohibits trading in the securities of a company and (2) Ban Securities

Canadian Securities Administrators

Canadá

112

CSRCCHI

Administrative Sanction

Sanciones administrativas

China Securities Regulatory Commission

China

113

MONEU

Antitrust/Cartel Cases

Decisiones definitivas antimonopolio y de carteles, sanciones y multas publicadas por la Comisión Europea de Competencias.

European Commission

Europa

114

SUGEVAL

Medidas Disciplinarias

Sanciones, Medidas precautorias y revocatorias emitidas por la Entidad

Superintendencia General de Valores

Costa Rica

115

SUPEECU

Entidades NO autorizadas a operar en el país

La Superintendencia de Bancos tiene conocimiento que existen algunas empresas e instituciones que a través de diversos mecanismos como correos

Superintendencia de Bancos

Ecuador

116

ADVESPA

Listado de Entidades Advertidas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores del reino de España tiene una lista donde vincula a las empresas que no están autorizadas a realizar

Comisión Nacional del Mercado de Valores

España

117

TERROIND

Banned Terrorist Organisations

TERRORIST ORGANISATIONS LISTED IN THE FIRST SCHEDULE OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967.

Ministry Of Home Affairs

India

118

RBIIND

List of cancelled companies

List of companies whose Certificate of Registration (CoR) has been cancelled

Reserve Bank Of India

India

119

BUSCIND

Most Wanted

Do you know any of these people? The photos you see here represent the biggest threats to the safety of our community. Select the images of

National Investigation Agency

India

120

MFSAMAL

MFSA Warnings

National and international warning in relation to unauthorised entities providing financial services.

Malta Financial Services Authority

Malta

121

ICACMEX

Summary of Judgments and Rulings

Cases related to corruption and bribery brought to a court of law by the Mauritius Independent Commission Against Corruption (ICAC), including

Independent Commission Against Corruption of Mauritius

República de Mauricio

122

SANFINME X

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las

Gobierno de México

México

123

CNSFSEGM EX

Sanciones a Agentes de Seguros

Listado de sanciones impuestas a agentes de seguros y/o de fianzas persona física por infracciones a las disposiciones aplicables en su actividad

Gobierno de México

México

124

CNSFMOR MEX

Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas Persona Moral

Listado de sanciones impuestas a agentes de seguros y/o de fianzas persona moral por infracciones a las disposiciones aplicables en su actividad

Gobierno de México

México

125

CNSFFIAN MEX

Sanciones a Instituciones de Fianzas

Listado de sanciones impuestas a instituciones de fianzas por infracciones a las disposiciones aplicables

Gobierno de México

México

126

CNSFSEG2 MEX

Sanciones a Instituciones de Seguros

Listado de sanciones impuestas a instituciones de seguros por infracciones a las disposiciones aplicables.

Gobierno de México

México

127

CNSFREAM EX5

Sanciones a Intermediarios de Reaseguro

Listado de sanciones impuestas a intermediarios de reseguro por infracciones a las disposiciones aplicables.

Gobierno de México

México

128

CNSFREPM EX

Sanciones a Oficinas de Representación

Listado de sanciones impuestas a oficinas de representación por infracciones a las disposiciones aplicables.

Gobierno de México

México

129

CNSFOTRM EX

Sanciones a Otros Sujetos Supervisados

Listado de sanciones impuestas a otros sujetos supervisados por infracciones a las disposiciones aplicables

Gobierno de México

México

130

CNSFINTME X

Sanciones a Personas que Intermediaron Sin Autorización

Listado de sanciones impuestas a personas que intermediaron seguros o fianzas sin contar con la autorización correspondiente

Gobierno de México

México

131

CNSFFINME X

Sanciones Financieras

Personas y empresas que han sido sancionados por sus actividades financieras violatorias de la ley

Gobierno de México

México

132

INVCOA

Investor Alert for Stratus Financial Group International

La Comisión de Valores de Nueva Escocia emite alertas a los inversores para advertir a los habitantes de Nueva Escocia sobre posibles estafas, fraudes

Nova Scotia Securities Commission

Canadá

133

SUPERPAN

Sanctions

It is worth clarifying that any sanction imposed on a bank is made for remedial purposes and the posting of this information is made as a

Superintendencia de Bancos de Panamá

Panamá

134

CONTPER

Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional

Son todos los funcionarios o servidores públicos que merecieron una sanción por infracción grave o muy grave por parte del Órgano Sancionador o por el

Contraloría General de la República

Perú

135

OSCEPER

Relación de proveedores sancionados

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

Perú

136

WANTEDU K

Most Wanted

Los más buscados por el Reino Unido por diferentes delitos

National Crime Agency - NCA

Reino Unido

137

FDICFAILED

Failed Bank List

The FDIC is often appointed as receiver for failed banks. This page contains useful information for the customers and vendors of these banks. This

Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC

Estados Unidos de América

138

NARCSUSA

Wanted: Narcotics Rewards Program Targets

The United States Department of State offers rewards of up to $25 million for information leading to the arrest and/or conviction of Narcotics Rewards

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

139

TERROAUS T

Listed terrorist organisations

Para un régimen antiterrorista efectivo, es vital que nuestras leyes se dirijan no solo a los actos terroristas, sino también a las organizaciones que

Australian National Security

Australia

140

AIIBCHI

Debarment List

Lista de exclusión. AIIB sanciona a empresas e individuos que se han involucrado en fraude y corrupción en proyectos, contratos y actividades

Asian Infrastructure Investment Bank

China

141

ASIC1AUST

List of Unlicensed Companies

Si recibió una llamada o un correo electrónico de alguien que no conoce que le ofrece una gran oportunidad de inversión o un préstamo, tenga mucho

Australian Securities and Investments Commission

Australia

142

ASIC2AUST

Public Warning Notices

En algunas circunstancias, ASIC puede emitir un aviso advirtiendo al público sobre la conducta de una persona en relación con los servicios financieros:

Australian Securities and Investments Commission

Australia

143

ORICAUST

Disqualified Officers

See the table below for disqualified officers.

Registrar of Indigenous Corporations

Australia

144

ASIC3AUST

Banned & Disqualified Organisations

The following register provides information on organisations that are: banned from engaging in credit activities by a State or Territory.

Australian Securities and Investments Commission

Australia

145

NCISWAN

Wanted

NCIS es el Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos de América. Es una agencia de investigación de la marina

Naval Criminal Investigative Service

Estados Unidos de América

146

SUPERSOC2

Boletines de prensa

Monitoreo diario de boletines de prensa de la Superintendencia de Sociedades

Superintendencia de Sociedades

Colombia

147

NATSANL

National sanctionlist terrorism

The national sanctionlist terrorism contains the names of individuals and organisations who are involved in terrorist activities. In accordance with

Government of The Netherlands

Países Bajos

148

RES1373NZ

Lists associated with Resolution 1373

New Zealand currently has 19 non-UN listed entities designated in support of UN Security Council Resolution 1373. Non-UN listed entities have been

New Zealand Police

Nueva Zelandia

149

SERPUBME X

Servidores Públicos Sancionados

La Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 27

Secretaría de la Función Pública

México

150

STATE1322 4

Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224

Like the Department of the Treasury, the State Department has authority to designate individuals and entities under Executive Order 13224. Below

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

151

PADSONOR A

Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos

Integrado por Personas Físicas y Morales que hayan incumplido con sus obligaciones contractuales y la normatividad aplicable a los

Gobierno del Estado de Sonora

México

152

ACPPAN

Lista de Contratistas Sancionados para Contratar con la ACP

Lista de Contratistas Sancionados para Contratar con la ACP

Autoridad del Canal de Panamá

Panamá

153

MSBFINCE N

Enforcement Actions for Failure to Register as a Money Services Business

Enforcement Actions for Failure to Register as a Money Services Business

Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN

Estados Unidos de América

154

SAMEXCLS

Exclusion

Un registro de exclusión identifica a las partes excluidas de recibir contratos federales, ciertos subcontratos y ciertos tipos de asistencia y beneficios

System for Award Management - SAM

Estados Unidos de América

155

HOMMED

Más buscados por el delito de homicidio

Como parte de la estrategia de seguridad de la Alcaldía de Medellín, en articulación con las autoridades, se publicó por primera vez la lista de los

Alcaldía de Medellín

Colombia

156

ENFFINCEN

Enforcement Actions

Under the Bank Secrecy Act (BSA), 31

U.S.C. 5311 et seq., and its implementing regulations at 31 C.F.R. Chapter X (formerly 31 C.F.R. Part

Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN

Estados Unidos de América

157

MINJUSPER

Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional

Creado mediante Decreto Legislativo N° 1265 y reglamentado mediante Decreto Supremo N° 002-2017-JUS

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Perú

158

CONSEGCO L

Listado del Consejo de Seguridad de Colombia

Con base en lo anterior, el Consejo de Seguridad Nacional, en cumplimiento de la función que le corresponde de coordinar esfuerzos de los Ministerios

Consejo de Seguridad de Colombia

Colombia

159

FTOSTATE

Foreign Terrorist Organizations

Las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) son organizaciones extranjeras que son designadas por el Secretario de Estado de conformidad

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

160

OIGFUG

Fugitive Profiles

This webpage contains information about OIG's most wanted health care fugitives. In all, we are seeking more than 170 fugitives on charges related

U.S. HHS Office of Inspector General

Estados Unidos de América

161

EPAFUG

EPA Fugitives

Los acusados ​​acusados ​​de delitos ambientales o violaciones del Código Penal Federal de EE.  UU.  A  veces huyen de la jurisdicción del tribunal y /

U.S. Environmental Protection Agency

Estados Unidos de América

162

RISPMW

Rhode Island's Most Wanted

The Rhode Island Most Wanted website was created in April of 2005 to aid in the identification of unknown subjects by disseminating photographs

U.S. State of Rhode Island State Police

Estados Unidos de América

163

LAPDMW

Most Wanted

Most Wanted

Los Angeles Police Department

Estados Unidos de América

164

NISPMW

New Jersey's Most Wanted

Most Wanted

New Jersey State Police

Estados Unidos de América

165

DPSMW

Texas 10 Most Wanted Fugitives

Most Wanted

Texas Department of Public Safety

Estados Unidos de América

166

DPSMWCA P

Texas 10 Most Wanted Captured Fugitives and Sex Offenders

Las siguientes personas han sido capturadas por agencias federales, estatales y / o locales en todo el estado de Texas y, en algunos casos,

Texas Department of Public Safety

Estados Unidos de América

167

DPSSTIWA N

Texas Fugitives Still Wanted

The following individuals have been captured by federal, state, and/or local agencies throughout the state of Texas and, in some cases, in other states or

Texas Department of Public Safety

Estados Unidos de América

168

BOSTONM W

Most Wanted

The FBI, State Police, and DEA all maintain separate "most wanted" lists of who they deem to be the most dangerous suspected criminals on the

Boston.com

Estados Unidos de América

169

TBIMW

Most Wanted

These individuals should be considered armed and dangerous, and should only be approached with extreme caution.

Tennessee Bureau of Investigation

Estados Unidos de América

170

SAT69BME X

Contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

México

171

TICOMOR

Lista de sociedades morosas

Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas al 26 de febrero de 2019

Ministerio de Hacienda

Costa Rica

172

SALSAN

Sanciones por incumplimiento

Sanciones por incumplimiento

Superintendencia del Sistema Financiero

El Salvador

173

TICOINH

Funcionarios públicos inhabilitados para contratación

Lista de funcionarios públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el estado

Ministerio de Hacienda

Costa Rica

174

CADSIN

Consulta de cadáveres sin reclamar en INML

Consulta de cadáveres sin reclamar en INML

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Colombia

175

JUDTERAR

Procesos Judiciales Terminados

Lista de procesos judiciales terminados en Argentina

Corte Suprema de Justicia

Argentina

176

CONTINPA N

Contratistas Inhabilitados

Contratistas Inhabilitados

Dirección General de Contrataciones Públicas

- DGCP

Panamá

177

CONTDEPE R

Contribuyentes con mayor deuda exigible en procedimiento de cobranza coactiva

Contribuyentes con mayor deuda exigible en procedimiento de cobranza coactiva

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT

Perú

178

DEUONEPE R

Notificaciones a Deudores Tributarios

Relación de publicaciones de Notificaciones a Deudores Tributarios

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT

Perú

179

COLINGPER

Lista de Ingenieros Sancionados

Lista de Ingenieros sancionados por el Tribunal de Ética por denuncias de falta de ética profesional, contra la institución, los estatutos, reglamentos

Colegio de Ingenieros del Perú

Perú

180

BVLPER

Sancionados

Este registro contiene las sanciones administrativas que la SMV aplica a las Sociedades Agentes de Bolsa, sus apoderados, operadores y demás

Superintendencia del Mercado de Valores

Perú

181

NAREWUSA

Wanted: Narcotics Rewards Program–Miscellaneous Targets

The United States Department of State offers rewards of up to $25 million for information leading to the arrest and/or conviction of Narcotics Rewards

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

182

OENBAUT

Medidas de restricción de capital y efectivo para combatir el terrorismo

Personas y entidades on transacciones no permitidas

Oesterreichische Nationalbank - OeNB

Austria

183

FIUAZERBT

General List of natural and legal persons subject to sanctions

General List of natural and legal persons subject to sanctions based on legislation of and international instruments, which the Republic of

Financial Monitoring Service

Azerbaiyán

184

PUBSACA

Listed Terrorist Entities

Listed Terrorist Entities

Public Safety Canada

Canadá

185

NBCTFORIS

Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists

Las declaraciones de organizaciones terroristas y las órdenes administrativas del ministro de Defensa se publican en el sitio web de

National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF

Israel

186

NBCTFINIS

Designations on Individuals

Las declaraciones de organizaciones terroristas y las órdenes administrativas del ministro de Defensa se publican en el sitio web de

National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF

Israel

187

DFWMISR

List of Parties Cited under the Prevention of Distribution and Financing of Weapons of

The following is a list of Designated entities and individuals subject to sanctions whose activity in Israel, and with whom economic activity by Israeli

Ministry of Finance

Israel

188

TERORKAZ

List of Terrorist Organizations

Organizaciones reconocidas como terroristas por decisión de las fuerzas armadas de la República de Kazajstán de 15 de octubre de 2004:

Committee on the Legal Statistics and Special Accounts

Kazajistán

189

PEPINT

Personas Expuestas Políticamente - Internacionales

Son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país

Infolaft

Colombia

190

PEPORIN

Personas Expuestas Políticamente - Organismos Internacionales

Son aquellas personas naturales que ejercen

funciones directivas en una organización internacional

Infolaft

Colombia

191

NSNLAT

Nombres Sanciones Noticias Latam

La NSN es una lista que contiene nombres de personas tanto naturales como jurídicas que han sido señaladas en medios de comunicación con

Infolaft

Colombia

192

ENGEL

Corrupt and Undemocratic Actors Report

Report to Congress on Foreign Persons who have Knowingly Engaged in Actions that Undermine Democratic Processes or Institutions, Significant

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

193

SEC1

Litigation Releases

The list provides links to litigation releases concerning civil lawsuits brought by the Commission in federal court.

U.S. Securities and Exchange Commission - SEC

Estados Unidos de América

194

SEC2

Administrative Proceedings

The list below provides links to notices and orders concerning the institution and/or settlement of administrative proceedings. The following link allows

U.S. Securities and Exchange Commission - SEC

Estados Unidos de América

195

SEC3

SEC - COMUNICADOS DE PRENSA

Official announcements highlighting recent actions taken by the SEC and other newsworthy information.

U.S. Securities and Exchange Commission - SEC

Estados Unidos de América

196

SEC4

Unregistered Soliciting Entities

These are entities that falsely claim to be registered, licensed, and/or located in the United States in their solicitation of investors.

U.S. Securities and Exchange Commission - SEC

Estados Unidos de América

197

SEC5

Fictitious Regulators

These are entities that falsely claim to be a regulator, governmental agency, or international organization that do not exist.

U.S. Securities and Exchange Commission - SEC

Estados Unidos de América

198

SEC6

Trading Suspensions

This page lists recent SEC trading suspensions. The federal securities laws allow the SEC to suspend trading in any stock for up to ten trading days

U.S. Securities and Exchange Commission - SEC

Estados Unidos de América

199

PCAOB

Enforcement Actions: Settled Disciplinary Order

The Board imposes appropriate sanctions where justified in settled and litigated disciplinary proceedings. The PCAOB posts all publicly available

Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB

Estados Unidos de América

200

PCAOB2

Enforcement Actions: Adjudicated Disciplinary Order

The Board imposes appropriate sanctions where justified in settled and litigated disciplinary proceedings. The PCAOB posts all publicly available

Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB

Estados Unidos de América

201

CUBA1

List of Restricted Entities and Subentities Associated With Cuba Effective January 8, 2021

Below is the U.S. Department of State’s list of entities and subentities under the control of, or acting for or on behalf of, the Cuban military,

U.S. Department of State

Estados Unidos de América

202

PEPREL

Relacionados con Personas Expuestas Políticamente

Basada de las declaraciones registradas por las Personas Expuestas Políticamente en el Aplicativo por la Integridad Pública en cumplimiento del

Infolaft

Colombia

203

SIRI

Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - Base pública

El sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI, registra las decisiones ejecutoriadas y notificadas remitidas a

Procuraduría General de la Nación

Colombia

204

SALSANC

Sanciones impuestas a vigilados

Base con el total en millones de pesos de sanciones que la Superintendencia Nacional de Salud, interpuso a los prestadores de servicios de salud de la

Superintendencia Nacional de Salud

Colombia

205

EDES

List of economic operators excluded or subject to financial penalty

List of persons or entities excluded from contracts financed by the EU budget, among others, on the grounds of grave professional misconduct,

European Commission

Europa

206

MOFJAP

Lista de sanciones económicas y personas sujetas a sanciones económicas

Medidas actualmente en vigor para congelar activos sobre la base de la Ley de Divisas y Divisas (al 22 de septiembre de Reiwa 2004)

Ministerio de Finanzas

Japón

207

CAPTA

Medidas administrativas por captación ilegal

Medidas administrativas por captación ilegal

Superintendencia Financiera de Colombia

Colombia

208

PSCIALMVR

Sanciones por Conductas Infractoras a la Ley Del Mercado de Valores y sus Reglamentos

Sanciones por conductas infractoras a la Ley Del Mercado de Valores y sus Reglamentos

Superintendencia del Mercado de Valores

Panamá

209

RPIVMJ

Relación de proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial

Relación de proveedores sancionados con inhabilitación vigente por mandato judicial

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

Perú

210

YALE

Yale CELI List of Companies Leaving and Staying in Russia

Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia—But Some Remain

Yale School of Management

Estados Unidos de América

211

MWOIG

Wanted Fugitives

Defendants charged with transportation related crimes sometimes flee the court's jurisdiction and/or the United States rather than

U.S. Department of Transportation

Estados Unidos de América

212

ECB

Sanctions imposed by the ECB

In accordance with Article 18(6) of the SSM Regulation and Article 132 of the SSM Framework Regulation, penalties imposed by the ECB within the remit of

European Central Bank

Europa

213

SCJ

Procesos Sancionatorios

La Superintendencia de Casinos de Juego inicia un proceso sancionatorio cuando detecta presuntas infracciones a la Ley N° 19.995 o a su normativa, ya

Superintendencia de Casinos de Juego

Chile

214

ECEFI

Empresas Fantasmas e Inexistentes

Mediante Resolución No. NAC- DGERCGC16-00000356 publicada en el 2S.R.O. 820 de 17 de agosto de 2016, se establece que la utilización de

República de Ecuador

Ecuador

215

SALCI

Contratistas Incapacitados Comprasal

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de

Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública

El Salvador

216

SALCIN

Contratistas Inhabilitados

- Comprasal

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de

Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública

El Salvador

217

SALMAS

Los 100 más buscados

CrimeStoppers es una plataforma internacional que facilita la participación ciudadana en forma anónima, confiable y segura. El

CrimeStoppers

El Salvador

218

GUAMAS

Los 100 más buscados

CrimeStoppers es una plataforma internacional que facilita la participación ciudadana en forma anónima, confiable y segura. El

CrimeStoppers

Guatemala

219

PANRE

Sanciones a Compañías de Reaseguros

Sanciones a Compañías de Reaseguros

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Panamá

220

PANREA

Sanciones a Corredores de Reaseguros

Sanciones a Corredores de Reaseguros

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Panamá

221

PANSEGJ

Sanciones a Corredores de Seguros Personas Jurídica

Sanciones a Corredores de Seguros Personas Jurídica

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Panamá

222

PANSEGN

Sanciones a Corredores de Seguros Personas Natural

Sanciones a Corredores de Seguros Personas Natural

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Panamá

223

PANADM

Sanciones a Administradora de Reaseguros

Sanciones a Administradora de Reaseguros

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Panamá

224

PANAJUS

Sanciones a Ajustadores de Seguros

Sanciones a Ajustadores de Seguros

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Panamá

225

PANASEC

Sanciones a Aseguradoras Cautivas

Sanciones a Aseguradoras Cautivas

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Panamá

226

PANTERC

Sanciones a Terceros y Centros Docentes

Sanciones a Terceros y Centros Docentes

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Panamá

227

PANSSR

Sanciones a Compañias de Seguros

Sanciones a Compañias de Seguros

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Panamá

228

PANPBC

Sanciones por Prevención de Blanqueo de Capitales

Sanciones por Prevención de Blanqueo de Capitales

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Panamá

229

DNCP

Sanciones a Proveedores

Sanciones a Proveedores

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Paraguay

230

PRMAS

Los más buscados

Personas más buscadas por la policia de Puerto Rico

Policía

Puerto Rico

231

AIRSAFE

The EU Air Safety List

The EU Air Safety List actually contains two lists: The first list (Annex A) includes all airlines banned from operating in Europe. The second list

European Commission

Europa

232

VENDORS

Non-Responsible Vendors

The vendors listed below are:

a) Ineligible to receive Bank Group contract awards or to bid on Bank Group solicitations for the period

World Bank

Mundial

233

USA311

311 Special Measures

Special Measures for Jurisdictions, Financial Institutions, or International Transactions of Primary Money Laundering Concern

Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN

Estados Unidos de América

234

PERUC1

Listado de Sujetos Categoría 1

Listado de sujetos comprendidos en la categoría 1 de la ley N° 30737, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del estado

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Perú

235

PERUC2

Listado de Sujetos Categoría 2

Relación de socios, asociados y/o consorcios de la categoría dos vinculados con los sujetos comprendidos en el articulo 1° de la ley

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Perú

236

PERUC3

Listado de Sujetos Categoría 3

Listado de Sujetos comprendidos en la categoría 3 de la Ley Nº 30737 y su reglamento (personas jurídicas o entes jurídicos con investigación fiscal)

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Perú

237

PERUOSCE1

Inhabilitados

Listado Histórico de Publicación mensual de Inhabilitados

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

Perú

238

PERUOSCE2

Proveedores sancionados con multa por el Tribunal de Contrataciones del Estado

Listado Histórico de publicación mensual de proveedores sancionados con multa por el Tribunal de Contrataciones del Estado

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

Perú

239

ARSPF

Internos del Servicio Penitenciario Federal

Internos del SPF - 2022

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Argentina

240

CPNAA

Profesionales sancionados y amonestaciones

Profesionales sancionados y amonestaciones

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares

Colombia

241

FINRA

Individuals Barred

The individuals listed below have a FINRA bar in effect, which means FINRA has permanently prohibited them from association with any

FINRA

Estados Unidos de América

242

PELAVA

La lista negra del Caso Lava Jato

La lista negra del Caso Lava Jato

OJO PUBLICO

Perú

243

SUPER1

Entidades Intervenidas Delegatura Asociativa

Entidades Intervenidas Delegatura Asociativa 2022

Superintendencia de la Economía Solidaria

Colombia

244

SUPER2

Entidades Intervenidas Delegatura Financiera

SUPERSOLIDARIA - ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA FINANCIERA

Superintendencia de la Economía Solidaria

Colombia

245

SUPER3

Entidades y personas sancionadas

Entidades y personas sancionadas a Septiembre 2013.

Superintendencia de la Economía Solidaria

Colombia

246

UBPD

Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razóndel conflicto armado (UBPD), es una entidad del

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas - UBPD

Colombia

247

PEPCHI

Personas Políticamente Expuestas - Chile

Lista de personas expuestas politicamente de Chile

Chile

248

INFO_VINC

Listado de vínculos

Interna Infolaft

Infolaft

Colombia

249

CEDINFOLA FT

Cédulas Infolaft

Interna Infolaft

Infolaft

Colombia

250

SAT1

Listado de contribuyentes

- Cancelados Artículo 146A

Listado de contribuyentes - Cancelados Artículo 146A del 01 de enero de 2007 al 04 de mayo de 2015

Servicio de Administración Tributaria

México

251

SAT2

Listado de contribuyentes

- Cancelados

Listado de contribuyentes - Cancelados

Servicio de Administración Tributaria

México

252

SAT3

Listado de contribuyentes

- Condonados

Listado de contribuyentes - Condonados del 01 de enero de 2007 al 04 de mayo de 2015

Servicio de Administración Tributaria

México

253

SAT4

Listado de contribuyentes

- Condonados de concurso mercantil

Listado de contribuyentes - Condonados de concurso mercantil (Artículo 146B del Código Fiscal de la Federación)

Servicio de Administración Tributaria

México

254

SAT5

Listado de contribuyentes

- Condonados por decreto

Listado de contribuyentes - Condonados por decreto (Del 22 de enero y 26 de marzo de 2015)

Servicio de Administración Tributaria

México

255

SAT6

Listado de contribuyentes

- Exigibles

Listado de contribuyentes - Exigibles

Servicio de Administración Tributaria

México

256

SAT7

Listado de contribuyentes

- Firmes

Listado de contribuyentes - Firmes

Servicio de Administración Tributaria

México

257

SAT8

Listado de contribuyentes

- No localizados

Listado de contribuyentes - No localizados

Servicio de Administración Tributaria

México

258

SAT9

Listado de contribuyentes

- Reducción de multas

Listado de contribuyentes - Reducción de multas (Artículo 74 del Código Fiscal de la Federación)

Servicio de Administración Tributaria

México

259

SAT10

Listado de contribuyentes

- Reducción de recargos

Listado de contribuyentes - Reducción de recargos (Artículo 21 del Código Fiscal de la Federación)

Servicio de Administración Tributaria

México

260

SAT11

Listado de contribuyentes

- Retorno de inversiones

Listado de contribuyentes - Retorno de inversiones

Servicio de Administración Tributaria

México

261

SAT12

Listado de contribuyentes

- Sentencias

Listado de contribuyentes - Sentencias

Servicio de Administración Tributaria

México

262

ECUCAS1

Catastro Organizaciones Activas

Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS

Ecuador

263

ECUCAS2

Catastro Organizaciones en Liquidación

Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS

Ecuador

264

ECUCAS3

Catastro Organizaciones Extintas

Listado de catastro de organizaciones extintas registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS

Ecuador

265

CNMC

Conductas Anticompetitivas en Tramitación

Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - CNMC

España

266

ICACESP

Sanciones

Sanciones impuestas por ICAC (art 82.2 ley 22/2015)

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas - ICAC

España

267

PANCANAL

Inhabilitados

Inhabilitados por el Canal de Panamá

Autoridad del Canal de Panamá

Panamá

268

OSIPTEL1

Multas Impuestas

Multas Impuestas por los Cuerpos Colegiados y el Tribunal de Solución de Controversia

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL

Perú

269

INGEMMET

Derechos mineros que no han pagado el derecho de vigencia y/o penalidad

Publicaciones y relaciones de derechos mineros que no han pagado el derecho de vigencia y/o penalidad en cada año.

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

Perú

270

SAE1

Inmuebles disponibles para Arrendamiento de la SAE

Sociedad de Activos Especiales - SAE

Colombia

271

ACTI1

Activos con extinción de dominio o usados Para cometer delitos de la SAE

Sociedad de Activos Especiales - SAE

Colombia

272

LPPHRJ

Posibles hallazgos en Rama Judicial

Posibles hallazgos en Rama Judicial

Infolaft

Colombia

273

SERVIPUBLI C

Servidores Públicos en Colombia

Servidores Públicos en Colombia

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP

Colombia

275

CAND2023

Candidatos elecciones terrotoriales 2023

Lista definitiva de candidatos inscritos para las elecciones territoriales 2023

Colombia